Inicia Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales

Inicia Diplomado en Prevencion del Blanqueo de Capitales USMA Panama

La Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) bajo la gestión del Departamento de Educación Continuada, inició el pasado 2 de abril la segunda edición del Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros.

Los 64 participantes en el Diplomado estarán recibiendo la capacitación a través del profesor Javier Frutos, facilitador y representante de la empresa Global Risk Consulting (GRC),compañía que brinda soluciones al sector empresarial en temas relacionados con la Gestión de Riesgo, haciendo énfasis en temas como seguridad industrial y salud ocupacional.

El objetivo del Diplomado es estudiar el amplio abanico de temas relacionados con los delitos financieros que afectan a las áreas de cumplimiento normativo, auditoría interna y control de diferentes sectores económicos.  Está basado en estándares y mejores prácticas internacionales, abordando específicamente la regulación de Panamá.

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